DUBAI L'homme derrière un régime de change de 50 millions de dirhams qui a promis de doubler l'argent d'investisseurs x2019 a été arrêté, les enquêteurs de fraude disent. Sydney Lemos, 36 ans, originaire de Goa en Inde, était directeur exécutif d'Exential, une société de négoce de forex à Dubai Media City. Les investisseurs ont perdu des millions de dirhams lorsque Exential n'a pas payé après avoir promis un rendement de 100 pour cent sur un investissement de 25.000 (Dh91.800). La société, qui avait des bureaux dans la Tour Arenco, a été fermée par le ministère du Développement économique en juillet l'année dernière. Des experts juridiques ont émis de nouveaux avertissements aux investisseurs potentiels après que M. Lemos a fait circuler un courrier électronique encourageant de nouveaux investissements dans un service de conseil commercial sous la bannière Exial. A la suite d'allégations déposées au poste de police d'Al Barsha, le chef de la direction a été arrêté mercredi 21 décembre, a déclaré un porte-parole de Carlton Huxley, les spécialistes britanniques de l'enquête sur la fraude qui travaillent avec le cabinet d'avocats Abdul Rahman Naseeb Advocates pour récupérer des fonds. Nous travaillons avec diverses autorités, à l'intérieur et à l'extérieur de Dubaï, et nous considérons le blanchiment présumé de plus de 50 millions de dirhams par une seule personne. Nous avons soulevé la question de savoir comment il pourrait légalement mettre en place et gérer un autre fonds d'investissement quand il n'a apparemment jamais été autorisé à le faire en premier lieu, est sous enquête pour le commerce illégal par le DED et a des jugements contre lui des tribunaux civils. Il a maintenant été arrêté sur des allégations criminelles. John Rynne, un directeur de Carlton Huxley et ancien officier supérieur à la police métropolitaine à Londres, a averti les gens d'investir dans des régimes qu'ils connaissent peu. Nous travaillons avec les autorités en Australie et aux îles Vierges britanniques et ferons rapport de nos conclusions à Dubaï CID, at-il dit. Obtenir de l'argent volé est dur, dangereux, le travail coûteux, il est donc préférable de ne pas le perdre en premier lieu, a déclaré M. Rynne. La fraude Forex est un problème croissant qui peut et doit être facilement évité, mais des milliers de personnes dans les EAU ont été victimes de ces régimes. Exential a affirmé en février dernier que les retards dans le traitement des investisseurs x2019 étaient liés à des enquêtes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de conformité en Australie. Sarah, une avocate sud-africaine qui a investi dans un fonds Exial, craint que tous les espoirs de recouvrer son argent seront perdus pour de bon si des accusations criminelles sont portées contre le chef de l'exécutif. S'il est confronté à des accusations criminelles, tous les fonds qu'il a sera utilisé pour trier sa propre vie avant qu'il rembourse les investisseurs, dit-elle. Il craint qu'il n'utilise cet argent pour sortir de sa propre situation juridique. Tant de gens ont fait le chemin légal avec les cabinets d'avocats locaux, un cas devrait être assez fort. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de passer des mois devant les tribunaux sans garantie de recouvrer de l'argent. Je sais à quelle vitesse les frais juridiques peuvent s'ajouter. Le cabinet d'avocats international Giambrone et les avocats de Mohammed Al Dahbashi figurent parmi les représentants des investisseurs de Dubaï. Nos avocats dans le département de litige forex sont en train d'examiner les preuves fournies par nos clients x2013, dont la majorité sont des membres du personnel de cabine et de la compagnie aérienne au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole de Giambrone. Giambrone continuera de lutter vigoureusement pour protéger les clients et de veiller à ce que les malfaiteurs soient tenus responsables. La police à la station Al Barsha n'étaient pas disponibles pour confirmer le statut légal de M. Lemosx2019. Régime illégal d'échange de devises Le régime illégal d'échange de devises désigne l'achat ou la vente de devises étrangères par une personne ou une société en Malaisie avec toute personne qui n'est pas un Banque ou toute personne qui n'a pas obtenu l'approbation de la Banque Negara Malaisie en vertu de la Loi sur les services financiers 2013 ou Loi des services financiers islamiques 2013. Quelles sont les caractéristiques Ce régime implique l'acte d'acheter ou d'emprunter des devises étrangères ou de vendre ou de prêt de devises étrangères Une banque onshore sans licence. Il peut également s'agir d'une situation où la banque non détenue en bourse effectue un acte qui implique, est en association avec, ou est préparatoire à, l'achat ou l'emprunt de devises étrangères, ou la vente ou le prêt de devises à toute personne en dehors de la Malaisie. Les opérateurs illégaux opèrent habituellement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à se joindre à l'entreprise, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et réputée. Une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme des écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet. Les investisseurs sont également tenus de signer un contrat commercial qui est normalement conclu entre les investisseurs et une société principale à l'étranger. Dans la plupart des cas, les opérateurs informeront les investisseurs qu'ils devront envoyer ces contrats à leur société principale outre-mer pour signature. Cependant, ces contrats sont généralement laissés non signés. En tant que tel, dans le cas où les investisseurs sont mécontents des transactions futures et des transactions, aucune action ne peut être prise contre la société car il n'ya pas de contrat contraignant entre eux. Les investisseurs obtiendront généralement des rendements élevés sur leurs investissements initiaux. Cela les convaincra d'augmenter leurs investissements dans l'espoir d'un rendement plus élevé. Finalement, ils finiront par perdre tout quand les opérateurs illégaux disparaîtront soudainement. Les investisseurs qui perdent leur argent à cause d'une volatilité supposée des mouvements de taux de change sont informés par les opérateurs illégaux qu'ils ont besoin de payer un appel de marge afin de récupérer leur perte de papier. Les opérateurs illégaux peuvent également encourager les investisseurs à augmenter leurs investissements pour essayer de récupérer leurs pertes. Comment vous protéger Ne vous contentez que d'une licence de banques onshore Vérifiez auprès des autorités compétentes avant de remettre vos placements Dépôt Soyez prudent sur les investissements sur Internet Soyez sceptique quant à toute possibilité de placement qui n'est pas par écrit et, Tous les investissements et les communications Les banques sous licence pour effectuer des opérations de change en Malaisie sont les suivantes: Vous pouvez vous adresser directement à Bank Negara Malaysia via les canaux de communication suivants: Appel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Télécopie: 03-2174 1515 SMS vers 15888: BNM TANYA votre requête de rapport Email: bnmtelelinkbnm. gov. my
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